股票代码：002343   股票简称：慈文传媒       公告编号：2023-009

(资料图)

                 慈文传媒股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2023 年 3 月

式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事长花玉萍

女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2023

年 4 月 6 日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审

议公司监事会提交的《关于补选非职工代表监事的议案》。《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》将于 2023 年 3 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

  表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                               慈文传媒股份有限公司董事会

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